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下面附上一則新聞讓大家了解時事
金管會出手嚴管虛擬貨幣帳戶 不配合就關戶
有鑒於虛擬貨幣盛行,同時為強化銀行防制洗錢,金管會近期發函全體銀行,要求對比特幣等虛擬貨幣交易採取五大措施,當客戶不配合實名制就應關戶拒絕交易。
金管會發函全體銀行,要求銀行針對虛擬貨幣相關帳戶業務,須依洗錢防制法規定辦理,並採取五大措施,同時請銀行公會研議相關細部做法,並於一個月內回報金管會。
這五大措施分別為:一、是認識客戶身份,銀行需辨識客戶為虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務業者,即客戶為虛擬貨幣交易所或虛擬貨幣代購者。
二是採實名制,即不管是虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者,及其往來客戶,銀行都必須做到KYC。
三是綁定銀行同名存款帳戶,即虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者的客戶買賣虛擬貨幣時,須透過銀行同名存款帳戶,避免現金交易。
舉例來說,某A透過甲虛擬貨幣平台買賣比特幣等虛擬貨幣時,須透過A在銀行的同名帳戶,不能使用他人的銀行存款帳戶進行交易,也不能使用現金。
四是可疑交易監控,銀行須列高風險客戶並列出監控態樣,針對可疑交易等隨時作監控,一旦發現疑似洗錢,就必須依法申報。
五是對不配合者關閉帳戶,虛擬貨幣平台業者或虛擬貨幣服務者的客戶若不配合實名制作業,銀行應關閉帳戶拒絕交易。
金管會表示,虛擬貨幣平台或服務者通常被銀行視為「高風險客戶」,國內僅兩家銀行在做虛擬貨幣交易平台的收款行,其中一家銀行因為無法掌握虛擬貨幣交易平台使用者的身分,基於風險考量下,已在今年3月正式關閉該平台的交易帳戶,只保留該公司的存款帳戶。至於另一家銀行,除要求平台實名制外,連平台使用者也都需要在該銀行開戶,以利銀行做KYC。
金管會指出,發出通函透過銀行納管,除可強化防制洗錢外,銀行有所遵循後,也有助更多銀行承作相關業務。
澳總理尺度放超開 酒吧受訪無所不談
Yahoo奇摩(新聞)
麥肯·滕博爾堂堂身為澳洲總理,日前卻接受澳洲當地一份諷刺刊物的專訪,總理大人與雜誌編輯對談的地點竟然選在酒吧裡,彼此輕鬆閒聊的氣氛就像是交往多年,話題沒有任何禁忌的好友,從中也可看出藤博爾怒力塑造親民形象。在這場專訪中,三人擠在一張沙發上,一邊暢飲啤酒一邊談天說地。他先是大讚雜誌編輯選擇主流媒體忽略題材的精神,還談到這份諷刺雜誌如何拿他愛打高爾夫球的興趣做文章。總理當然也不忘提及國政大事,像是當地時間週六才舉行的西澳洲國會選舉,隨後又提及10日才因意外去世的澳洲知名諷刺漫畫家Bill Leak等等。藤博爾當然沒有忘記自己是在雪梨東郊的的一件酒吧受訪,最後也分享了酒吧及夜店中的音樂文化對自己的影響。一起來看看這則有趣的影片。(Credit: Facebook/Beetoota Advocate via Storyful)
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